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成功案例

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  【跨境业务反洗】 【跨境业务反洗钱策略】 商业银行跨境业务反洗钱策略探索

  准确识别跨境业务受益所有人 追根溯源识别客户和交易受益所有人，是跨境业务反洗钱和反恐怖融资风险管理的核心问题之一。客户身份识别是反洗钱的基础，明晰受益所有人是客户身份识别的基石。 任何一项跨境业务，从建立业务关系起，无论其是否存在跨境资金流，金融机构都有可能被不法分子利用成为洗钱或恐怖融资的工具。要降低这种可能性，根本问题是追溯识... 【查看全文】

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  【陕西自贸区】 【陕西自贸试验区】 陕西自贸试验区营商环境持续向“优”

  全球经济形势发生深刻变化，营商环境的衡量指标也有了新的视角。今年，世界银行推出新的营商环境概念体系(BEE)。不同于原DB评价体系，BEE初步考虑包括企业准入、获取经营场所、市政公用服务接入、雇佣劳工、金融服务、国际贸易、纳税、解决纠纷、促进市场竞争和办理破产等领域。 【查看全文】

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  【境外投资备案】 【境外投资备案全面分析】 境外投资备案全面分析，教您有效应对境外投资的新形势

  海外投资备案的相关要求 根据《企业境外投资管理办法》(国家发改委令第11号)的有关规定: 在实施备案管理的项目中： ①投资主体为中央管理企业（包括中央管理金融企业、国务院或国务院直接管理的企业），备案机关为国家发改委； ②投资者为地方企业，中国投资3亿美元以上，备案机关为国家发改委； ③投资主体为地方企业，中国投资不足3... 【查看全文】

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  【境外投资备案】 【深圳境外投资备案】 深圳境外投资备案要怎么办理？

  境外投资项目审批备案 1.审批备案范围:审批管理范围是投资者直接或控制的境外企业开展的敏感项目。 2.境外投资备案管理的范围是投资者直接开展的非敏感项目，即涉及投资者直接投资资产、权益或提供融资和担保的非敏感项目。 境外投资备案一般流程确定发起人-整理材料-商务部审批-发改委审批-资金汇出 。 【查看全文】

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  【境外投资备案】 【odi备案】 境外投资备案（odi备案）代办_深圳境外投资备案

  境外投资备案是公司需要进行海外投资，投资资金必须在出境前办理。海外投资备案并不那么简单。在不断完善和完善的过程中，海外投资监管体系逐步收紧。各方出台了规范和加强加强对海外投资监管的政策。海外投资记录处理过程更加复杂，需要更多的信息。如有此需要，您可以随时联系卓信企业。 境外投资备案申报流程： 1. 向发展部门和委员会申请项目，经发改委批准... 【查看全文】

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  【跨境电商】 【跨境电商进出口交易】 前10个月河南跨境电商进出口交易额增长13.3%

  记者12月1日从河南省商务厅获悉，今年前10个月，全省跨境电商进出口交易额达1887.4亿元，同比增长13.3%。10月份当月，进出口交易额183.5亿元，同比增长16.5%。 【查看全文】

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  【跨境电商】 【跨境电商成为新的经济增长】 衡阳再添国家级平台！跨境电商成为新的经济增长

  据中国政府网11月24日消息，《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）发布，国务院同意在全国33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，衡阳市赫然在列，该试验区的设立对推动衡阳产业转型升级，引导跨境电商和外贸高质量发展，建设区域性消费中心具有重要意义。 【查看全文】

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  【境外投资备案】 【ODI备案】 境外投资备案（ODI备案）8种登记类型详解

  （一） 境内机构境外直接投资前期费用登记 （二） 境内机构境外直接投资外汇登记 （三） 境内机构境外直接投资外汇变更登记 （四） 境内机构境外直接投资清算登记 （五） 境内居民个人特殊目的公司外汇（补）登记 （六） 境内居民个人特殊目的公司外汇变更登记 （七） 境内居民个人特殊目的公司外... 【查看全文】

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  【跨境电商业务】 【跨境电商业务模式】 江苏常州综保区实现跨境电商业务模式全覆盖

  11月23日，随着江苏某电子商务有限公司“9710”B2B直接出口、（常州）某供应链管理有限公司“1210”保税出口顺利跑通第一单，常州综合保税区实现了跨境电商四类代码、六种模式业务全部落地，常州制造的“跨贸出海”新通道顺利搭建，“买全球、卖全球”的渠道完成贯通。 【查看全文】

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  【跨境电商】 【中国电商直播】 中国电商直播用户规模超4.6亿跨境电商助稳外贸促消费

  中国贸促会研究院近日发布的《2022年中国电子商务发展趋势报告：电子商务在经济高质量发展中的重要作用》显示，以直播电商为代表的电子商务新模式迭代加速，截至今年6月，中国电商直播用户规模为4.69亿，较2020年3月增长2.04亿，占网民整体数量的44.6%。 【查看全文】

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