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2022深圳境外投资备案(ODI)申报流程及周期

2022-08-16 11:38:06 516 来源:卓信企业

导读 随着社会经济的发展,企业的发展方向逐渐向境外拓宽,日本,香港,新加坡等地颇受投资者的青睐,在资金监管严格的我国,企业资金想要合规出境需要发改委,商务部,外汇管理局三个部门的联合审批,那么企业办理境外投资备案需要哪些资料?今天卓信企业一一给大家解读!

随着社会经济的发展,企业的发展方向逐渐扩大到海外,日本、香港、新加坡等地受到投资者的青睐,在严格的资本监管中国,企业资金需要国家发展改革委员会、商务部、外汇管理局三个部门的联合审批,那么企业需要申请海外投资记录什么信息呢?今天卓信企业逐一向您解读!


深圳境外投资备案(ODI)办理指南


境外投资(ODI),也就是说,海外直接投资是指国内企业和团体通过设立、并购、参股等方式直接投资海外,控制海外企业的经营管理权。

根据有关法律法规,当我国国内企业投资海外企业时,只要涉及直接或间接获得海外有权、控制权、经营管理等,无论是新公司、新项目还是并购股权,都需要进行ODI备案。企业境外投资涉及敏感国家、地区、敏感行业的,还需实行审批管理。


深圳境外投资备案(ODI)申请流程和周期


●准备材料(5-10个工作日):企业准备材料提供给可行性研究报告、调整报告、投资环境分析评价、在线信息填写;


●发改委审核(10-15个工作日):提交发改委审批材料,获得发改委批准;


●商务部审核(5-10个工作日):提交商务局所需材料,取得企业境外投资证书,企业向银行办理外汇;


●设立境外企业(5-10个工作日):取得发改委批准后,设立境外企业。



深圳境外投资备案(ODI)根据投资项目提供材料


不同部门审批的材料不同,企业在确定项目、金额和投资路径后,需要向当地发改委商务委员会审批。


●中央管理企业实施的境外投资项目和地方企业实施的境外投资项目,由国家发改委备案;


●各省、自治区、直辖市由省、地方政府投资主管部门备案,地方企业实施的中国投资不足3亿美元的境外投资项目。


发改委新项目申请材料


1.项目备案申报文件


2.项目备案表


3、附以下文件


●投资主体登记证文件●追溯到最终实际控制人的投资主体股权结构图●最新经审计的投资主体财务报表●投资主体投资决策文件●具有法律约束效力的投资协议或类似文件●证明投资资金来源真实合规的支持性文件●海外投资真实性承诺书●处理基本流程


商务部申请材料


1.境外投资备案表


2.企业营业执照复印件


3、设立企业或并购的有关章程(合同、协议)


4.董事会有关决议或出资决议


5.经审计的最新财务报表


6.前期工作落实情况说明●尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源描述、投资环境分析与评价


7.并购对外投资需提交《海外并购事项前期报告表》


8.海外投资真实性承诺书


卓信服务内容:


(1)跨境投资结构建设提供架构建设咨询服务;帮助客户建设跨境投资渠道;


(2)境外投资ODI帮助客户制作申请材料;协助客户完成当地商务部门和地方发改委的备案程序;取得境外投资证书和发改委备案通知书。


(3)协助外汇登记和外汇交易,协助客户与商业银行对接;协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序,实现资金的顺利外汇交易和转移。


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