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境外投资怎么做合规 ODI备案需要满足什么条件

2023-02-20 14:52:08 551 来源:网络

导读 目前,企业境外投资已是一种趋势吗,很多企发展到一定规模就会拓展海外市场,但是企业境外投资要想合规,就需要境外投资备案。

目前,企业境外投资已是一种趋势吗,很多企业发展到一定规模就会拓展海外市场,但是企业境外投资要想合规,就需要境外投资备案

图片来源:摄图网


什么是境外投资备案

境外投资备案我们通俗一点讲,对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外投资备案(ODI)。


境外投资备案情况

需要境外投资备案的情况有很多,以下我们就一起看看一般哪些情况涉及境外投资备案。

1、成立海外子公司开展业务并注资

2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)

3、 个人、企业税务统筹

4、 跨境电商业务开展

5、 离岸投资等。


ODI备案要求

1、申请主体和成立时间要求:

主体需要为中国境内依法成立的企业,境内公司最好成立满1年以上,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

2、股东背景、资金来源、投资真实性要求:

申请材料需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的;

3、财务要求:

最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率最好高于5%,越高越好,同时资产负债率最好低于70%,越低越好。

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