解答ODI境外投资备案的对象是个人还是企业-卓信企业

对于境外直接投资备案的对象是个人还是企业这个问题，我们要明确境外投资备案是针对企业，而不是个人。

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境外直接投资是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。不是所有在境外注册的公司都需要进行ODI备案。

通常来说满足以下两种情况的企业需要办理境外直接投资ODI备案：

1、境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

哪些情况要办理ODI备案

1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司;

2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作;

3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户;

4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务;

5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

境外投资备案针对哪些企业

1.国内企业作为投资主体，必须是具有企业法人资格;

2.国内企业及其控股股东(或普通合伙人)直至其最终实际控制人均未被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。

3.国内企业净资产回报率高、资产负债率低，公司资产等于或大于投资额。

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