什么是境外投资备案境外投资备案证书有什么作用-卓信企业

境外投资备案就是我们常说的ODI，指的是在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

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境外投资备案需要获得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

境外投资备案流程

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案资料

1、发改委备案请示文件;

2、境外投资备案表;

3、营业执照复印件;

4、境外投资真实性承诺书;

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;

6、项目背景说明;

7、追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图;

8、资金证明(存款证明原件);

9、审计报告。

境外投资备案证书用处

1、境内母公司控股成立境外子公司，母公司对子公司打投资款时银行要求出具企业境外投资证书;

2、成立外商投资企业(WFOE)，开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及大陆企业，该大陆企业也需要办理企业境外投资证书;

3、如香港子公司利润汇款回到境内母公司，结汇时要求境内母公司出具企业境外投资证书;

4、如香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理企业境外投资证书;

5、境内母公司控股成立香港公司，无资本金往来的情况下，出于合规需求需要办理企业境外投资证书。

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