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解答国内公司控股境外公司要做ODI备案吗

2024-04-24 10:04:17 103 来源:卓信企业

导读 现在很多企业通过国内公司控股境外公司进行业务活动,那么这种情况需不需要做境外投资备案呢?

现在很多企业通过国内公司控股境外公司进行业务活动,那么这种情况需不需要做境外投资备案呢?

图片来源:摄图网

答案是肯定的,国内公司控股境外公司是需要做ODI备案的。境外投资备案(ODI)是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。这一备案过程包括先经过商委审批签发企业境外投资证书,再经过发改委审批签发项目备案通知书,拿到这两个证书之后即可向银行申请汇款。


什么情况下要做ODI备案

1、企业是真实对外投资,有汇款到境外的需求,银行会要求企业提供ODI备案文件,银行才会同意进行汇款操作;

2、有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,那么,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作;

3、返程投资,如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;

4、与国外或外资企业合作,若国内企业想与国外公司或者是外资企业合作,需要有境外投资备案证书。

5、有投融资需求的大型企业,需要合并财报,需要做境外投资备案,才能合理地将境外子公司业务并表。


ODI备案办理步骤

了解政策要求:在开始办理境外投资备案之前,企业需要了解相关的政策要求,包括国家对外投资的相关法律法规、主管部门的要求等。

准备相关材料:企业需要准备必要的申请材料,如企业法人营业执照副本(加盖公章)、营业执照年检合格证明、法定代表人身份证明文件复印件、近3年财务审计报告及会计报表、企业章程或合伙协议、投资项目推介资料、境外投资企业相关证明文件等。这些材料将用于证明企业的资质和投资的合规性。

编制境外投资方案:企业应编制详细的境外投资方案,包括投资主体、投资地区、投资项目、投资规模、资金来源等内容。

提交备案申请:将投资方案和相关材料提交给发改委或商务部门进行备案申请。在此过程中,企业需要填写申请表格,并确保提供的信息准确和详尽。

等待审批:提交申请后,企业需要耐心等待审批结果。审批机构将对申请材料进行初步审核和实质审查,核实信息的真实性和完整性,并对投资项目进行合规性、风险评估等方面的审查。

领取备案证书:一旦审批通过,企业将获得备案证书,如《企业境外投资证书》或《境外投资项目备案通知书》等。

办理外汇登记:企业还需要在外汇管理部门办理外汇登记手续,获得《外汇登记证》。

完成其他手续:根据投资地区的相关法律法规,企业可能需要完成其他必要的手续,如取得当地政府颁发的经营许可证等。


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