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ODI备案如何进行 ODI备案需要满足什么条件

2024-05-27 11:57:35 78 来源:卓信企业

导读 ODI备案是中国境内企业为了进行海外投资而必须向国家相关部门进行备案登记的过程。它却能确保你的投资行为合法合规,让你在海外市场更加安心、稳健地前行。

ODI备案是中国境内企业为了进行海外投资而必须向国家相关部门进行备案登记的过程。它却能确保你的投资行为合法合规,让你在海外市场更加安心、稳健地前行。

图片来源:摄图网

备案不仅能帮助你规避法律风险,还能让你享受到一系列的政策优惠和扶持。比如,你可以获得税收减免、融资支持等福利,让你的投资之路更加顺畅。

那么,如何进行ODI备案呢?首先,你需要准备好相关的材料,如企业资质证明、投资计划书、资金证明等。然后,按照相关部门的要求进行提交和审核。只要你认真准备,相信一定能够顺利通过备案。


ODI备案申请条件

1、符合“境外投资”定义

境内企业通过新设、并购和其他方式,在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为

2、符合主体和成立时间要求

主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业,无法提供完整的财务报表和审计报告,很难通过审批部门的核准或备案

3、符合股东背景、资金来源、投资真实性要求

具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源,(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,通过审查的概率才会高!

4、符合财务要求

建议净资产回报率最好是高于5%,同时资产负债率最好低于70%,且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损。


ODI备案流程

1、准备申请资料

准备ODI备案所需材料并确保无误。

2、发改委备案

向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

3、商务部审批发证

商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

4、外汇管理局备案

银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

5、实施ODI

完成以上步骤之后,企业可以正式进行境外投资,将资金转移到境外,购买海外资产,或执行其他投资计划。

记住,ODI备案是你海外投资之路的坚实后盾。它能让你的投资更加合法合规,让你在海外市场更加从容不迫。


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