卓信企业

在全球化与逆全球化交织的复杂环境中，境外直接投资(FDI)已成为企业拓展市场、配置资源、分散风险的核心战略工具。

企业境外直接投资方式

1、、新设投资(Greenfield Investment)

定义：在目标国家或地区从零开始建立全新企业实体，包括独资、合资或合作形式。

适用场景：

企业希望在新市场中拥有完全控制权;

目标市场无合适收购对象;

需根据自身战略定制运营模式。

操作要点：

需遵守东道国企业设立法律(如注册流程、资本要求);

需同步办理国内ODI备案(境外直接投资备案)，涉及发改委、商务部、外汇管理局审批。

2、、并购投资(Merger & Acquisition, M&A)

定义：通过购买现有企业部分或全部股权，获取控制权。

适用场景：

快速扩大规模或获取特定资产(如技术、品牌、渠道);

进入成熟市场或竞争激烈领域。

操作要点：

需进行尽职调查，评估目标企业财务、法律风险;

需办理ODI备案及外汇登记，确保资金合法出境。

3、参股投资

定义：通过购买少量股权参与目标企业运营，不谋求控制权。

适用场景：

战略联盟或资源整合;

风险共担或技术合作。

操作要点：

需明确股权比例与投票权;

需关注东道国外资持股限制(如部分行业外资占比上限)。

4、多层架构投资

定义：通过离岸公司(如开曼、BVI)、中间控股公司(如香港)及运营公司构建多层结构。

适用场景：

税务优化(利用税收协定降低预提税);

资金灵活调动;

风险隔离。

操作要点：

需设计合规架构，避免“空壳公司”风险;

需遵守反避税规则(如BEPS行动计划)。

选择投资方式的综合考量

企业选择境外直接投资方式时，需综合评估以下因素：

1、战略目标：控制权需求、技术获取优先级及市场进入速度;

2、合规风险：目标市场外资政策、税务法规及数据安全要求;

3、资金效率：税务优化空间、资金跨境流动成本及汇率风险;

4、操作复杂度：架构设计成本、政府审批周期及后续维护难度。

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