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根据英属维尔京群岛(BVI)政府最新发布的《2024年BVI商业公司(修正案)法》及相关条例，自2025年1月2日起，所有BVI公司必须遵循修订后的股东登记册(ROM)与实际受益人(UBO)备案要求。
图片来源：摄图网
申报主体
所有BVI公司和有限合伙企业均需进行申报。
申报期限
新注册公司：必须在注册后30天内向BVI公司注册处提交完整的股东登记册(ROM)和实际受益人(UBO)信息。
现有公司：必须在2025年6月30日前完成ROM和UBO备案。逾期未提交者可能面临罚款或强制解散。
申报标准
持有实体10%或以上权益的所有者需提交受益所有权信息;若没有股东持有10%或以上权益，则依据在实体内的“决策权和控制权”来判断受益所有人。
申报内容
个人受益人：需提供全名、曾用名、出生日期、地点、性别、职业、国籍、居住国家、在法人实体中的利益性质或控制方式等信息。
法律实体受益人：需提供名称、注册号或等效信息、注册日期等信息。
申报流程
准备材料：根据受益所有权人是个人还是法律实体，准备相应的身份信息和权益证明文件。
提交申报：通过注册代理向BVI公司注册处提交受益所有权申报表及相关材料。
更新信息：一旦受益所有权人信息发生变化，需在意识到变化后的30天内完成更新和备案。
豁免情况
已在受认可证券交易所上市的企业：如果BVI公司在受认可的证券交易所上市，可以豁免受益所有权备案。
作为子公司被母公司直接或间接持有75%及以上股份权益或拥有75%以上投票权的实体：如果一个BVI公司是另一个法律实体(母公司)的子公司，并且母公司直接或间接持有子公司75%或以上的股份权益，或者拥有75%以上的投票权，则可以豁免受益所有权备案。
声明符合披露及透明度规则约束的法律实体：如果某个法律实体能够提交所依据的国际标准，并证明其申报标准与BVI法例具有相当程度的申报标准，也可以申请豁免受益所有权备案。
应对措施和建议
为了确保公司合规运营，避免处罚或解散风险，建议采取以下措施：尽快核查股东及受益人信息：现有公司需在2025年6月30日前完成ROM和UBO备案。新注册公司应在注册后30天内提交相关备案信息。
建立定期更新机制：确保信息变更后及时备案，避免因流程疏漏导致风险。
指定专人负责合规事务：避免因流程疏漏导致风险。
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