卓信企业

卓信企业
400-033-6626 全国统一服务热线


2022年海外银行开户最新政策

2022-06-07 11:34:07 413 来源:卓信企业

导读 对于去年开立海外银行账户的企业主来说,印象应该颇为深刻。 我们已经多次介绍了海外银行账户的优势,本期不会重复。本期内容将带领您回顾去年海外银行账户的开立,并为您带来最新政策的好消息。首先,关于去年海外银行账户的情况(以中国香港、新加坡为例),在监管趋于严格的背景下,叠加疫情影响,我们可以清楚地发现,自去年第四季度以来,银行账户开户的情况更加紧张。

对于去年开立海外银行账户的企业主来说,印象应该颇为深刻。


我们已经多次介绍了海外银行账户的优势,本期不会重复。本期内容将带领您回顾去年海外银行账户的开立,并为您带来最新政策的好消息。首先,关于去年海外银行账户的情况(以中国香港、新加坡为例),在监管趋于严格的背景下,叠加疫情影响,我们可以清楚地发现,自去年第四季度以来,银行账户开户的情况更加紧张。



香港银行开户


在此之前,我们收到了很多客户的反馈,近年来开立的香港银行账户开始频繁出现问题,影响了很多企业的收款。主要原因是2017年,香港可疑金融交易达到峰值,与洗钱、恐怖组织融资、诈骗、逃税等违法行为有关。2020年,香港银行发生了57130笔可疑交易。.94%CRS在实施的背景下,香港银行开始主动大规模清理可疑账户,不时发生意外伤害事件。在新开户方面,香港银行目前有收紧账户的趋势,新开户客户审计严格,门槛高。


新加坡银行开户


虽然新加坡金融监管局自2007年以来发现了洗钱等金融风险,但增加了对银行账户的监管是定期账户审查,新加坡银行都可以在2-3天内锁定风险账户,从而控制风险。因此,2020年第四季度前开户情况相对清晰。但正因为如此,2020年上半年,新加坡各大银行在中国大陆和香港开设了大量新户,大量资金开始涌入新加坡。针对这一现象,新加坡金融管理局(MAS)开始增加对主要银行的调查,要求银行对每个客户的背景和资金来源进行深入调查,导致新加坡星展银行(DBS)、大华银行(UOB)、华侨银行(OCBC)等待银行暂停接受海外公司在新加坡开立银行账户。


最新政策


经过几个月的整合,新加坡华侨银行(OCBC)岛国公司的银行开户申请已重新开放!但是,如果条件允许,客户需要有一定的背景信息,包括关联公司、年限要求和其他信息。您可以联系卓信企业了解更多细节。


此外,近期中国香港和新加坡在疫情方面也得到了有效控制。香港新增病例将达到双位数,新加坡将降至单位数。随着疫情后的复苏,相信很快就会出台出入境免隔离措施。届时,海外银行开户也将迎来开户高峰期。所以,如果你打算开一个海外银行账户,不妨在此之前用见证开户或远程开户。对于已有海外银行账户的企业主,也可以考虑增加1-2个海外银行账户,使用不同账户进行贸易交易,不仅可以降低风险,还可以与不同银行建立良好的关系,避免上述账户问题不能正常收集汇款,影响业务发展。卓信企业利用多年积累的专业资源,与多家海外银行(汇丰银行、渣打银行、花旗银行、大新银行等银行)、远程视频账户(星展银行、花旗银行、华侨银行等银行)合作,在中国完成海外银行账户。更多的解决方案,我们的专家将为您提供一站式的专业服务。


离岸百科

公司注册 银行开户 国际税务 全球商标 跨境秘书 海外移民 公证认证

乌姆盖万公司成立之后要申请VAT吗 公司注册董事有国籍要求吗

乌姆盖万自由区为企业提供了一系列的税收优惠政策,其中包括免征所得税的优惠待遇。然而,需要注意的是,尽管乌姆盖万自贸区的企业可以享受免征所得税的优惠,但这并不意味着它们可以完全避免所有的税务责任。根据阿联酋的税法规定,如果企业的营业额达到一定标准,就必须正式登记为增值税(VAT)的纳税人。

29
2024-07-16

浅析注册商标遇到撤三申请的怎么办

商标撤三是指已经注册的商标因连续三年未使用而被他人依法提出撤销商标申请的一种注册商标撤销处理程序。任何单位或者个人均可向商标局递交撤销申请。这一程序是商标局对注册商标进行监督和管理的重要手段之一,旨在节约商标资源,避免商标的闲置不使用

26
2024-07-11