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2025年3月21日，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一项临时最终规则。根据该规则，美国国内公司和个人不再需要根据《企业透明法》向FinCEN报告受益所有权信息(BOI)。所有在美国成立的实体及其受益所有人都将免除向FinCEN报告BOI的要求。不过，外国实体若符合“报告公司”的新定义且不符合报告要求的豁免条件，则需在新的截止日期前向FinCEN报告其BOI。
新规的主要变化
报告公司的重新定义
新定义仅适用于依据外国法律设立、并通过向美国某州或部落司法管辖区的州务卿或类似机构提交文件而登记在美经营的实体。先前定义中的“国内报告公司”现已完全豁免BOI申报义务。美国公司和美国人士的豁免
所有在美国设立的实体及其受益所有人无需再提交BOI报告。
外国报告公司的新申报截止日期：
符合新定义的外国实体需在特定截止日期前提交BOI报告。在2025年3月21日之前已登记在美经营的公司：需在该规则发布之日起30天内提交BOI报告;在2025年3月21日或之后登记的公司：需在收到注册生效通知后30个日历日内提交初始BOI报告。
企业如何应对
1、评估自身情况：首先，企业应评估自身是否符合“报告公司”的新定义。根据新规，只有依据外国法律设立并在美国某州或部落地区登记注册的外国公司实体才需要提交BOI信息。
2、准备首次申报：对于在新规发布前已在美国注册并运营的外国公司，需在规则发布后30天内完成首次申报;对于新规发布当天及日后注册的外国公司，需在注册成功后的30个自然日内提交BOI信息。
3、遵守申报时间：企业需要严格遵守申报时间，避免因逾期导致罚款或其他合规风险。外国公司需在新规发布后30天内提交首次BOI报告，之后每次变更需在变更发生后的30天内提交更新信息。
4、简化合规负担：此次政策调整简化了部分合规要求，美国本土公司与个人不再需要申报BOI信息，这降低了美国本土企业的合规负担，同时也简化了个人层面的合规责任。
5、持续关注政策动态：FinCEN正在就该临时最终规则征求公众意见，并计划于年内将其最终定稿。企业应持续关注政策动态，及时调整合规策略。
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