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ODI备案境外主体股东可以是自然人吗

2024-07-02 09:55:41 59 来源:卓信企业

导读 ODI备案作为国际商务合作中展示企业合规经营、透明度高的重要标志,有助于提升企业的国际形象和品牌价值。

ODI备案作为国际商务合作中展示企业合规经营、透明度高的重要标志,有助于提升企业的国际形象和品牌价值。

图片来源:摄图网

企业通过境外投资可以吸收国外的先进技术和管理经验,提升自身的核心竞争力和附加价值。


ODI备案境外主体股东可以是自然人吗

ODI备案境外主体股东可以是自然人,但存在一定限制。

在ODI(Overseas Direct Investment,即境外直接投资)备案中,境外主体的股东可以是自然人,但有一个重要的限制条件:这些自然人不能是中国籍或曾经是中国籍。

1、自然人股东的国籍限制:

ODI备案是针对国内企业/法人境外投资进行规范管理的一项政策,它并不直接针对自然人/个人的境外投资行为。然而,在特定情况下,如国内企业在境外设立子公司或进行其他形式的投资时,境外主体的股东可能包括自然人。

但这些自然人股东必须满足非中国籍或未曾是中国籍的条件。这一限制主要是为了确保ODI备案政策能够有效监管国内资本的跨境流动,防止资本外逃和其他可能的金融风险。

2、ODI备案的流程和要求:

企业在进行ODI备案时,需要准备相关材料并提交到商务部、发改委和外汇管理局等部门进行登记办理。

办理通过后,企业将获得商务部的《企业境外投资证书》、发改委的《境外投资项目备案通知书》以及外汇管理局的《业务登记凭证》,从而合法合规地到境外进行投资。

3、对境外主体股东的具体要求:

除了国籍限制外,境外主体股东还需遵守其他相关法律法规和规定,如履行信息披露义务、接受监管等。

此外,如果境外主体股东发生变更(包括自然人股东的加入或退出),企业还需要及时办理相应的变更登记手续,以确保ODI备案的准确性和有效性。

综上所述,ODI备案境外主体股东可以是自然人,但必须满足非中国籍或未曾是中国籍的条件。这一限制条件旨在确保ODI备案政策的有效实施和监管国内资本的跨境流动。同时,企业在进行ODI备案时还需遵守其他相关法律法规和规定,确保投资行为的合法合规性。


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