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哪些企业需要踏上ODI备案之旅 浅谈ODI备案注意事项

2024-07-04 11:22:19 54 来源:卓信企业

导读 ODI备案是中国企业对外直接投资的一种监管机制,通过该备案,企业能够确保自身的境外投资行为符合中国政府的对外投资政策和法规,从而避免违规操作带来的法律风险和处罚,保障企业的长远发展。

ODI备案是中国企业对外直接投资的一种监管机制,通过该备案,企业能够确保自身的境外投资行为符合中国政府的对外投资政策和法规,从而避免违规操作带来的法律风险和处罚,保障企业的长远发展。

图片来源:摄图网

下面,我们就一起看看哪些企业需要办理ODI备案?ODI备案如何办理?


哪些企业需要踏上ODI备案之旅

1、海外扩张:如果你正计划向海外项目或子公司汇款,银行需要看到你的ODI备案文件哦!

2、跨国开户:在国外开设银行账户,或是汇款至境外,ODI备案是你的必备“神器”。

3、跨境电商:大额资金出入境,对于跨境电商来说,ODI备案不仅是合规的保障,更是业务发展的助推器。


ODI备案流程

发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

整个流程耗时将近2~3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书:《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。


ODI备案注意事项

1、避免空壳公司:

境内企业在境外成立空壳公司,不开展实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。

2、提高备案成功率:

建议企业先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》,然后再办理发改委签发的《境外投资备案》。这有助于提高备案申请的成功率。

3、注意资金出境与回流:

完成ODI备案后,企业需按照正规渠道将资金汇出境外,并确保后续利润能够合规回流。


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