关于卓信
热门专题
881 
导读
企业不做ODI备案登记会有什么后果呢？卓信给大家分享一个案例你就知道了，客户用它国内公司设立一家香港公司，并且香港公司控股欧洲的波兰和捷克公司。来做贸易后期，把香港公司的股权呢，由于各种原因变更到个人名下，前几年业务发展的非常好，他国内是一家工厂，业务越做越大，就打算IPO上市。
企业不做ODI备案登记会有什么后果呢？卓信给大家分享一个案例你就知道了，客户用它国内公司设立一家香港公司，并且香港公司控股欧洲的波兰和捷克公司。来做贸易后期，把香港公司的股权呢，由于各种原因变更到个人名下，前几年业务发展的非常好，他国内是一家工厂，业务越做越大，就打算IPO上市。在律师介入进来的时候，律师告诉她架构不对，不能以个人控股，而且当时也没有做ODI备案，也不符合国内企业在境外开办企业相关的法律规。
后来客户找我们重新搭建了架构，并且做了ODI备案，这样不仅花费更多的资金，还使自己上市的进程受阻，得不偿失。通过这个案例告诉大家，可能你觉得自己的生意还小，能简单省钱的来简单的来做，其实ODI备案，也只是一次性收费，不会花费太多的资金，建议大家在海外设计公司都正规的做ODI备案。
ODI备案要点：
发改委发文定义“境外投资活动”：指中华人民共和国境内企业（以下称“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
商务部及发改委的投资主体定义里涵盖合伙企业实操处理：
• 以前商务部及省级商务厅基本不受理合伙企业提交的备案申请，目前实际情况仍需届时咨询具体办理机构；
• 尽管两部门的投资定义里均有“取得企业所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益”，理论上对于小股东的地位不明，但实操中，在境外公司参股超过10%的小股东仍旧属于两部门的规范范畴之内。
实操中难以通过核准/备案的常见情形：母小子大（即境内ODI主体净资产低于拟境外投资的申请额度）、境外无真实的投资项目、当地的当年度境外投资额度已用完（潜规则，需在办理前与相关部门确认）等。
微信咨询