境外投资备案（ODI备案）需要注意什么？-卓信企业

境外投资备案（ODI备案）需要注意什么？

第一，根据目前的监管要求来说，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，卓信建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体。

第二，在进行商务局和发改委的系统申报以及银行的外汇额度的申请的时候，都需要提供财务报告。对于odi备案项目，我们是建议采取具备一定实力以及资产。资产规模、运营效益比较好的实体作为境外投资主体，避免母小子大。

第三，对于境外投资备案（ODI备案）项目，如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业，目前都是处于严控的状态，做为投资行业的选择，以投资实体类型的企业做为优选，并避免快设快速的情形。

第四，选择自身开户行办理资金出境业务，客户经理做好沟通工作，尽量是减少通过开新设账户申请资金出境，降低时间成本。

办理境外投资备案（ODI备案）所需材料

1、境内公司执照副本原件

2、公章

3、新的财务审计报告

4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供公司营业执照复印件）

5、境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）

6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概（请提供梗概，具体由卓信操作）

7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片

8、提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：致深圳市商务局/致深圳市发展和改革委员会）

9、若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查

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