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什么是马来西亚受益人备案 如何办理马来西亚受益人备案

2024-09-30 16:37:49 636 来源:卓信企业

导读 马来西亚受益人备案,特别是针对公司的最终受益人(UBO,即Ultimate Beneficial Owner)的备案,是马来西亚政府为了加强公司治理、防止洗钱和恐怖主义融资而采取的一项重要措施。

马来西亚受益人备案,特别是针对公司的最终受益人(UBO,即Ultimate Beneficial Owner)的备案,是马来西亚政府为了加强公司治理、防止洗钱和恐怖主义融资而采取的一项重要措施。

图片来源:摄图网

马来西亚受益人备案要求

定义:最终受益人是指最终拥有或控制一家公司或法律实体的自然人。这包括直接或间接持有超过公司25%以上的股份、投票权或所有者权益的自然人,或通过其他途径最终拥有或控制该法律实体的自然人。

时间要求:根据马来西亚2024年《公司法》(修正版),所有公司都必须在规定的时间内完成最终受益人备案。对于已存在的公司,通常需要在法案更新后的某个截止日期(如2024年5月31日)前完成;对于新注册的公司,则建议在注册时即进行备案。

信息要求:备案时需要提供最终受益人的全名、地址、国籍、身份证明及通常居住地点等详细信息。


马来西亚受益人备案流程

1、准备资料:

收集并准备最终受益人的所有信息和相关证明文件,如身份证或护照复印件等。

2、填写申请表:

通过马来西亚公司委员会(SSM)的在线系统(如MyCoID2016)填写并提交UBO登记表格。

3、文件提交:

上传所需的支持文件,如UBO声明书、证明文件等。

4、更新与维护:

确保UBO信息的准确性,并在发生变化时及时更新。通常需要在变化发生后的30天内进行更新。


马来西亚受益人备案注意事项

1、时效性:

根据法规要求,公司需要在规定的时间内完成受益人备案。如果逾期未备案,将面临罚款等法律后果。

2、准确性:

备案信息必须真实、准确、完整。提供虚假信息将受到法律制裁。

3、保密性:

备案信息涉及个人隐私和公司机密,应妥善保管,避免泄露。

4、后续维护:

如果受益人信息发生变化,公司需要及时进行更新备案,以确保信息的准确性和时效性。


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