卓信企业

卓信企业
4000336626 全国统一服务热线


马来西亚纳闽LabuanFSA牌照

2022-06-06 16:32:20 1330 来源:网络整理

导读 ​马来西亚牌照是没有细分的,其中货币经济牌照,数字货币牌照,外汇支付牌照通用。其服务范围涵盖了数字货币及其服务,衍生品,相关的所有范围,可以做到完全合规。 注册所需提供的资料: ①董事身份证+护照(任意国籍) ②无犯罪证明(去户口地调) ③学历和工作经验(金融相关工作几年) ④个人简历 ⑤地址证明(董事个人地址证明) ⑥推荐信(律所出具) ⑦20万美金的资产证明 ⑧拟定两家公司的名称(办理此牌照需要分别在纳闽和吉隆坡各注册一家公司以此来互相监管)

马来西亚牌照是没有细分的,其中货币经济牌照,数字货币牌照,外汇支付牌照通用。其服务范围涵盖了数字货币及其服务,衍生品,相关的所有范围,可以做到完全合规。


注册所需提供的资料:

①董事身份证+护照(任意国籍)

②无犯罪证明(去户口地调)

③学历和工作经验(金融相关工作几年)

④个人简历

⑤地址证明(董事个人地址证明)

⑥推荐信(律所出具)

⑦20万美金的资产证明

⑧拟定两家公司的名称(办理此牌照需要分别在纳闽和吉隆坡各注册一家公司以此来互相监管)



注册流程:

1.提供上述资料

2.租赁办公室(协助办理)

3.验资(20万美金资产证明)

4.开设银行账户(协助办理)缴纳保证金(最低30万-50万马币)

5.聘请律师和合规官制作业务相关的KYC以及AML文件,和申请牌照的各种合规法律文件(协助办理)

6.提供商业计划书(如果没有则协助撰写)

7.如有需要实地办公,则协助办理工作签证(协助办理)


办理此牌照所需费用明细:

①两家办公室激活费

②一家办公室月维(纳闽办公室为实体办公室,需月维,吉隆坡不需要月维)

③两家公司的注册费

④两家公司年费维护

⑤对公验资账户(可开网银)

⑥商业计划书(如没有)

⑦申请服务商做AML,KYC的协调费

⑧牌照年费(给政府的关费)

⑨申请人工作签证(有效期2年,如有需要可协助办理)

⑩保证金:30W马币(后期可能再追加)


离岸百科

公司注册 银行开户 国际税务 全球商标 跨境秘书 海外移民 公证认证

一文读懂俄罗斯企业法定注册地址合规规则

​中俄贸易持续深化,大量外贸、跨境电商、制造企业落地俄罗斯设立OOO有限责任公司,法定注册地址是企业注册、税务登记、银行开户的核心前置要件。俄罗斯对法定地址实行严格实质审查,彻底取缔纯虚拟邮箱、无备案集群挂靠地址,地址不合规将直接驳回注册、列入经营异常、冻结对公账户甚至强制清算。

7
2026-07-01

迪拜公司长期零申报或停业不注销风险说明

在迪拜商业环境中,部分企业因业务收缩、市场调整等原因选择长期零申报或停业,却忽视了合规注销的必要性,将“暂停运营” 等同于 “无风险休眠”。然而,阿联酋联邦公司法、2023 年新税务程序法及 2025 年国内最低补足税法(DMTT)构建的监管体系下,“放任不管” 的公司正面临多重风险叠加的困境。

1045
2025-10-09

2026阿联酋VAT注册常见问题详解

​阿联酋VAT注册作为企业合规进入中东市场的关键环节,无论本土企业、跨境电商卖家还是外贸从业者,在注册过程中都会遇到各类疑问。由于联邦税务局(FTA)对注册规范、材料要求、审核标准有着严格界定,不少企业因对规则不熟悉,出现注册驳回、逾期违规、遗漏合规义务等问题。下面卓信小编总结了阿联酋VAT注册常见的一些问题,可供参考...

563
2026-02-13

香港商标申请“通关秘籍”:流程大揭秘!

香港作为国际金融中心和自由贸易港,其商标制度不仅承载着本地企业的品牌建设需求,更成为连接国际与内地市场的重要桥梁。香港商标的作用已超越单纯的标识功能,演变为企业法律保护、市场竞争、资本运作的核心战略工具,在商业实践中展现出多维度的价值。

1105
2025-06-20

新加坡代表处接收境内运营资金,是否需要办理ODI备案

​在跨境跨境经贸合规实务中,境内企业向新加坡境外代表处拨付运营经费,是否触发ODI境外直接投资备案义务,核心判定标准在于境外主体法律性质、资金用途与权益归属,而非单纯跨境资金往来。结合我国发改委、商务部、外汇管理局现行监管规则,新加坡非经营性代表处、联络办事处不属于境外法人经营实体,境内拨付日常运营经费,原则上无需办理...

65
2026-06-25