卓信企业

卓信企业
4000336626 全国统一服务热线


加拿大MSB牌照优势 加拿大MSB牌照怎么申请

2021-08-12 16:19:49 1364 来源:网络整理

导读 在加拿大经营的金钱服务业务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果您需要申请加拿大MSB金融牌照,或者想了解更多关于加拿大公司注册的信息,欢迎随时咨询我们卓信企业的商务顾问,详询400-065-0008。

在加拿大经营的金钱服务业务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。



加拿大MSB牌照优势

1、办理费用低;

2、不需要缴纳保证金。

3、业内口碑好,投诉少。

4、更受全球投资者的认可。

5、可以在加拿大及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

6、MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。


申请加拿大MSB牌照需要满足以下监管条件

1、加拿大注册的公司;

2、大合法地址;

3、境内的银行账户;

4、公司联系电话;

5、合规专员或股东的背景调查;

6、拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质;

7、 财务状况良好;

8、至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。


加拿大MSB牌照申请资料

1、加拿大公司基本资料,包括公司税号;

2、加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式;

3、在加拿大当地的办公室地址;

4、公司服务类型;

5、 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表;

6、提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址);

7、合规专员联系方式;

8、分支机构(若有运营网点);


加拿大MSB牌照申请步骤

1、MSB牌照的金融业务方案设计

2、准备与撰写申请材料

3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4、申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

5、若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

如果您需要申请加拿大MSB金融牌照,或者想了解更多关于加拿大公司注册的信息,欢迎随时咨询我们卓信企业的商务顾问,详询400-065-0008


离岸百科

公司注册 银行开户 国际税务 全球商标 跨境秘书 海外移民 公证认证

2025年新加坡公司注册:条件与资料全攻略

在全球商业版图中,新加坡凭借其稳定的政治环境、健全的法律体系、优越的地理位置以及低税率等诸多优势,成为了极具吸引力的商业中心。若你计划在 2025 年于新加坡注册公司,了解其注册条件和所需资料是迈向成功的关键第一步。

33
2025-04-29

《哪吒2》票房大爆 影片相关商标如何保护

近日,《哪吒2》票房大爆,该片由北京光线影业有限公司出品,其母公司光线传媒近年来积极布局商标注册,以保护品牌权益。例如,《哪吒2》上映前,光线传媒低调完成了近2000个商标的注册,包括“哪吒之魔童闹海”等商标。这种商标布局不仅体现了对品牌保护的重视,也反映了中国动漫产业的快速发展。

356
2025-02-08