注册香港公司是否要做KYC尽职调查 KYC尽职调查需要什么资料-卓信企业

　　目前香港注册公司的内地客商越来越多，香港为了严格管控进入资本的安全，也出台了许多措施，对进入的资本进行甄别。下面就为大家介绍，新注册香港公司是否要做KYC尽职调查?

　　一、香港政府吸引境外资金投资香港的优惠条件

　　1、政府为鼓励香港中小企业，振兴香港经济发展，大幅减税;利得税实行两级制税率仅8.25%

　　2、借助一带一路推动香港经济，使香港成为连同内地与世界的重要枢纽;

　　由此可见，香港政府为了吸引境外投资，并且扶持新进入的创业企业，对这些公司给予了极为优厚的税收条件，并且充分发挥自身的区位优势，使香港的经济地位进一步提高。

　　但为了防范非法资金的进入，特别是贪污洗钱、恐怖主义筹资、毒品交易资金等全球共同打击的恶性罪行，香港首先签署了CRS协议，与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策，对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集，确保掌握重要控权人的资料。要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查，更全面的掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。由此构建了全面的信息资料管理体系。

　　二、新注册香港公司是否要做KYC尽职调查

　　正是由于这些重要原因，无论是已经注册的香港公司，还是新注册的香港公司，都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面。其中包括两种情况。

　　1、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人，包括：

　　1.占股比例≧10%的所有自然人;

　　2.所有董事，无论是否占股;

　　3.任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

　　三、自然人KYC资料：

　　1.自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

　　2.自然人手持证件半身照片。(照片规格要求：1、本人半身照，五官清晰可见，手持身份证/护照正反面(仅支持证件原件);2、图片横拍，脸部光线均匀无阴影，背景简单，头顶拍全;3、证件信息清晰可见)。

　　3.地址证明清晰扫描件(提供中国身份证的，无需提供地址证明;提供护照的，必须提供地址证明文件)。

　　四、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为：

　　1.直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件;(间接控股的非公众公司无需提供)