卓信企业

卓信企业
400-033-6626 全国统一服务热线


香港公司银行账户被关闭原因有哪些

2021-08-12 15:52:50 279 来源:网络整理

导读 香港由于独特的地理优势,吸引了大批外贸企业,很多做外贸的企业会在香港注册公司,用香港的公司来做生意,收取款项。如果您有香港公司银行开户的需求,或者想了解更多香港公司银行开户信息,可以随时咨询我们卓信企业,我司顾问会为您制定适合的开户方案,详询400-065-0008。

香港由于独特的地理优势,吸引了大批外贸企业,很多做外贸的企业会在香港注册公司,用香港的公司来做生意,收取款项。



既然要收取款项自然就需要银行账户,但是很多企业在使用银行账户的时候会发现账户无法使用的情况,其实这是自己的账户没有维护好或者是因为一些操作不合规被银行关闭了。


香港公司银行账户关闭原因


1、账户长期未使用

如果香港公司银行账户长时间未使用就会被关闭,这种情况是比较常见,以往香港公司开户门槛不高的时候很多人就会开个账户先放着,但是后续并不使用,这种账户并不少见,既不使用也不注销。

账户长期不使用既占用银行服务资源,又存在潜在的金融风险,所以银行会采取清理措施。

通常,银行会将三到六个月没有活动的账户列为不活跃账户,并且依据之后的账户活动请款决定是否继续提供服务,同时银行在停用账户30天前是会向客户发出停用账户的通知信,会注明银行将在30天后停止账户的服务,并要求客户在30天内决定账户内剩余资金的去向。


2、账户进行违规操作

如果账户进行一些违规的操作,银行也会将银行账户进行关闭,银行账户一旦被关闭,后续想要恢复使用就比较难了,所以在使用银行账户的时候一定要遵守相关的使用规定,避免违规操作,防止账号被关闭。


3、账户和敏感地区有资金往来

如果银行账户和敏感地区或者国家有资金往来,账户就容易被关停,这点做外贸行业的企业应该深有体会,因为一些敏感地区或国家的资金容易涉及军火买卖、国际制裁、毒品交易、洗钱等活动。

一旦银行涉嫌转移可疑资金,不仅会在国际上会成为众矢之的,还会面临巨额的罚款,所以香港各银行对这点把关是很严格的。


4、账户有涉黑嫌疑

香港地区是严厉打击洗钱等犯罪行为的,曾经一度泛滥的“地下钱庄”给商人们带来巨大的便利,但同时也沦为金融犯罪,诈骗、贪污腐败等的“洗钱工具”和“帮凶”

在一次又一次的调查中,这些“钱庄”的上下游原形毕露哦,大批涉案账户因此被曝光、冻结。

如果您有香港公司银行开户的需求,或者想了解更多香港公司银行开户信息,可以随时咨询我们卓信企业,我司顾问会为您制定适合的开户方案,详询400-065-0008


离岸百科

公司注册 银行开户 国际税务 全球商标 跨境秘书 海外移民 公证认证

香港离岸公司在内地运营需要注意的事项

.香港公司是不需要验资的,因为在香港的公司制度和内地不同。香港公司的经营范围和注册资金不是挂钩的,注册资金只是用作公司内地股东分股用。并且注册资金不会卸载营业执照上,只在内部文件上写明。所以一般贸易的话没有必要注册高额的注册资金

24
2023-01-29

珲春银行开户的常见问题

珲春银行开户的常见问题 1:大陆公司是要有进出口权才能开户吗 ---有无进出口权无所谓,最主要是要有海关编码,证明是这家公司在做真实的进出口 2:结汇的话,人民币是到国内一般账户上对吗?是否可以结汇到个人账户上 ---正常是结汇到公司对公账户上的

51
2023-01-17

在法国申请增值税号需要准备哪些材料?

在法国申请增值税号需要准备哪些材料? 如果您有法国税务合规义务,您必须尽快启动合规流程。如果您需要遵守法国增值税,您可以提前准备以下材料和信息。 法国增值税号申请资料: 1. 授权书(我司提供) 2.法国VAT申请服务信息表 3.营业执照 4.法人护照或身份证(正反面) 5....

64
2023-01-17

哪些图形不能作为商标注册?

下列标志不得作为商标使用: (一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

21
2023-01-29

青岛跨境电商产业园春节“不打烊”

据了解,青岛跨境电商产业园是山东省首家跨境电商产业园,包含中日韩消费专区电商体验中心等载体。产业园可为企业提供仓储、物流、进出口清关、跨境新零售、直播带货、电商孵化、供应链金融等跨境电商全链条服务。目前园区已吸引400余家企业入驻。

17
2023-01-29

开曼公司法律意见书公证认证办理介绍

法律意见书是律师执业的重要文件。一份形式严谨、结构细致、分析准确、论证准确的法律意见书,不仅是律师为客户提供专业法律服务的工作指南,也是律师对各种复杂法律关系的宏观控制能力和微观操作技能的充分展示。 开曼法律意见书完成后,要在中国有效使用,必须办理英国外交部认证,最后送中国驻英国大使馆认证,以便在中国有效使用。

74
2023-01-11